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洗錢是什么意思

關注：34 發布時間：2021-07-08 14:32:33

大家應該都很熟悉“洗錢”這個詞。如果放在很多年前，估計還有人懷疑：錢都在那里好了，為什么還要洗？不過這幾年這個詞出現在很多電影里比如反貪風暴，大概大家都知道了。

簡單來說，洗錢就是把販毒、貪污、走私等一些違規收入變成合法收入。

目前，有很多方法可以達到這樣的條件，比較常見的可能是通過古董、房地產、電影等。

先說古董。其實對于某些人來說，古董的價值是沒有辦法搞清楚的。那些需要洗錢的人只需要舉辦一個古董拍賣會，拍賣一些沒有價值的東西作為古董，然后自己找一個人去買，那么賣“古董”的收入就變成了合法收入。

因為在這個過程中，雙方的交易不需要經過第三方，只要買賣雙方確認即可。

還有房地產，可以多操作。比如建材，你自己高價買一些低質的材料，差價就變成了刷墻的錢；在建筑工人身上，他們付出的比市場價還多，但實際上只有工人拿到了正常的工資，所以多余的錢被成功沖掉了。

前幾年拍電影洗錢的方法很多。事實上，每年都有很多電影上映，但比較終上映的并不多。除了一些失敗的審核，很多都不需要因為這種情況而發布。

因為在拍攝過程中，錢很分散，價格也不明確，比如給演員、剪輯公司、公司的錢，可以高也可以低，只需要事先和對方商量，然后以超出私人價格的價格支付，多余的錢就成功沖掉了。

事實上，大多數洗錢方法都是通過將他們的臟錢混入合法的商業活動中來進行的。當然還有一種更大膽的方式，就是將現金直接輸送到一些沒有反洗錢法律的國家或者這方面監管不力的國家，直接存入當地銀行。

比較后，我想提醒大家。

洗錢是犯罪行為！

重要的事情說三遍。

根據中華人民共和國刑法第一百九十一條的規定，為掩飾或者隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等所得及其收益的來源和性質，實施下列行為之一的。沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金賬戶的；(二)協助將財產轉換為現金或者金融工具；(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；(4)協助向國外匯款；(五)以其他方法隱瞞或者隱瞞犯罪的違規所得及其性質和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

估計你也不會有黑錢洗白自己了。這里需要注意的是，你不應該被別人利用。要防范的主要是別人用你的身份開銀行賬戶或者開公司。那你甚至可能被認為是幫兇。就算后來發現了，也會有無數的煩惱。

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