淘寶虛假交易怎么排查與判定的呢？

關注：91 發布時間：2021-07-02 08:36:51

隨著電子商務法的出臺，欺詐交易已被列入違規和不可信交易名單。很多商家可能會想，淘寶天貓怎么判斷一筆交易是不是假交易。接下來我們來看看的調查。

人工排查及判定

淘寶在接到投訴、舉報或獲得可信的線索和證據時，會安排人員對賣家店鋪涉嫌虛假交易的異常交易進行調查。如果發現賣方有異常交易，賣方必須給出合理的解釋并提供相應的證據，否則將被判定為虛假交易。

簡單來說，買家投訴時，小二會對被投訴店鋪的所有交易進行大規模的調查，看看是否有異常交易。如果通過數據調查發現商家中存在虛假交易，商家需要提供可疑訂單的證據，比如底層訂單、快遞內部發貨記錄等，這也是為什么有時候需要提供正常交易的證據。如果賣家認為淘寶判斷虛假交易有誤，賣家可以向淘寶申訴。投訴成立條件：證明異常交易是基于真實消費場景，并合理說明異常交易原因。

系統排查

由于淘寶上的賣家和交易數量巨大，僅靠人工調查無法有效遏制虛假交易的增長趨勢。基于概率和大數據技術，淘寶開發了一個“虛假交易模型”系統，可以從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、配送物流等多個維度檢查異常交易數據。

有些商家可能會有疑問?！柑摷俳灰啄Ｐ汀瓜到y的觸發機制是什么？“虛假交易模型”系統及其算法是淘寶的核心商業秘密，在此不能透露。舉幾個簡單的例子介紹調查方向。

1.交易賬號

舉個簡單的例子，買家的購買習慣突然改變，一個經常買男裝的買家突然買女裝。當然，只是一個買家的數據并不會影響什么。比如買家剛找到女朋友，但是如果有大量買家在店內一段時間內購買習慣發生變化，這可能是系統標注的。同時，計費人員的賬戶會被額外標記，當大量疑似計費人員突然出現在商店進行購物并給出評論時，也可能被系統標記。

2.商品價格

或者舉個例子來說明：小王是個低耗群體。突然有一天，他買了更高價格的商品。如果大量買家與標簽不匹配，系統可能會對他們進行標記

如果商家向特定人群發放優惠券，價格會比商品價格低很多，這也可能是系統標注的

3.交易行為

比如買家在購買前是否與商家溝通，買家在收貨后是否有確認收貨的習慣，買家在收貨后是否有評價的習慣，甚至買家在評價時是否有添加圖片進行評價的習慣。

還包括買家購物決策的習慣，比如買家是否有多購物的習慣，買家瀏覽詳情頁的習慣，買家操作鼠標的習慣。比如你可能這兩個星期在淘寶買東西，然后找到這個寶貝，加到購物車里，突然有一天直接買了。

4.業務運營指標

很多商家都應該清楚這一點，比如轉化率、訪客、進店渠道、進店貨源搜索標簽，這些也會被系統敏銳的檢測到

5交付物流

可以查詢送貨時間和你的送貨時間是否匹配，客戶是否確認收貨時間，貨物中間的重量是否變化，是否有空包或假訂單號。

系統判定

對于“虛假交易模型”系統檢測到的異常交易數據，系統會基于概率論，按照預設的邏輯判斷是否為虛假交易。